Junior aml anti money laundering

home > Offerte di lavoro > Junior aml anti money laundering
  • Data:16/09/2026
  • Azienda:Nam spa filiale di milano
  • Provincia:Milano
  • Categoria:Amministrazione e Contabilità

NAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per importante banca internazionale un/aJUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING)La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l’integrità dell’istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.Responsabilità principaliMonitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite.Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti.Partecipare all’aggiornamento e all’implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.Gestire attività di primo e secondo livello nell’ambito del monitoraggio transazioni e della compliance.Requisiti richiestiLaurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.Capacità d’uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli.Condizioni contrattualiSede: Milano centroInquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €35.000 - €36.000 annuiContratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in aziendaNAM Spa è un’Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138).L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Inserisci i tuoi dati, iscriviti al portale e candidati all'annuncio gratuitamente
  • Data di nascita*
  • Iscrivendoti al portale riceverai una email di attivazione. Attenzione! Alcuni filtri antispam, troppo severi, potrebbero posizionarla nella posta indesiderata. Controlla anche quella.
  • La password deve avere una lunghezza compresa tra 8 e 20 caratteri
  • Sesso*
  •  Presto il consenso espresso al trattamento dei Dati Personali per finalità di marketing di cui all'art. 5.4 dell'informativa

  •  Presto il consenso espresso alla cessione a terzi dei Dati Personali per loro finalità di marketing di cui all'art.5.5 dell'informativa, potendo personalizzare le mie preferenze o revocare i consensi tramite la pagina dedicata alla gestione dei consensi come indicato al par. 6 dell’ informativa:

  •  Presto il consenso espresso al trattamento dei dati personali a me riferibili reperiti on-line su siti delle Contitolari o su fonti pubbliche per integrare le informazioni del mio profilo, così come descritto al par. 5.6 dell'Informativa sul trattamento dei Dati personali

  • (* obbligatori per proseguire nella registrazione)
Sei già registrato? clicca qui
condividi l'offerta

Offerte che ti potrebbero interessare...

visualizza tutte le offerte

Informativa
Noi utilizziamo cookie o altri strumenti per finalità tecniche e, previo il tuo consenso, anche cookie o altri strumenti di tracciamento, anche di terze parti, per altre finalità (“interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità”) come specificato nella cookie policy.

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità pubblicitarie: annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli annunci e del contenuto.

Per selezionare in modo analitico soltanto alcune finalità è possibile cliccare su “Personalizza”.

Chiudendo questo banner tramite l’apposito comando “Continua senza accettare” continuerai la navigazione del sito in assenza di cookie o altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici.